Расследования по ныне упразднённой программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции, также известной как схема «золотых паспортов», остаются затруднительными: власти сталкиваются со сложными делами и ограниченным сотрудничеством из-за рубежа, сообщили официальные лица Кипрскому агентству новостей (CNA) в субботу.
«Это сложные дела, включающие большое количество документов и других материалов», — заявила представитель полиции Кириаки Ламбрианиду, добавив, что многие дела требуют сбора данных от множества инвесторов — до 30 человек в рамках одного дела.
Кроме того, Ламбрианиду отметила, что в большинстве случаев необходима правовая помощь и информация из третьих стран. Речь идёт в основном об азиатских государствах, где находилась значительная часть инвесторов.
«Власти этих стран не отвечают на запросы полиции, что приводит к задержкам до четырёх лет», — сказала Ламбрианиду. Она заверила общественность, что предпринимаются усилия для ускорения процедур путём направления напоминаний, однако препятствия сохраняются.
«Сложность дел требует специализации и постоянной юридической поддержки», — добавила она.
Ламбрианиду пояснила, что за расследование отвечает команда из пяти опытных следователей из подразделения по борьбе с преступностью, которые работают под пристальным контролем и в сотрудничестве с юридической службой.
По данным CNA, с 2021 года в полицию было подано в общей сложности 195 сообщений, связанных с «золотыми паспортами». Однако Ламбрианиду подчеркнула, что число вовлечённых лиц и компаний значительно выше.
«Из 195 дел 28 были расследованы и переданы в юридическую службу, которая дала указания закрыть их за отсутствием состава преступления», — сказала Ламбрианиду.
Ещё четыре дела были переданы в суд. Одно из них, зарегистрированное в 2021 году, касалось восьми обвиняемых, включая адвоката, его юридическую фирму и компании, предоставлявшие административные услуги.
Изначально дело было отклонено судом, однако после апелляции генерального прокурора в 2025 году было назначено новое рассмотрение.
Юридическая служба, в комментарии CNA, сообщила, что на данный момент заведены дела в отношении 26 физических и юридических лиц, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с инвестиционной схемой.
Служба подчеркнула, что ход расследований «находится под пристальным контролем» и регулярно проводятся встречи с полицией для оказания юридической поддержки и предоставления указаний по управлению делами.
«Юридическая служба передала все соответствующие выводы комиссии Николатоса, комиссии Калогиру, а также отчёты Счётной палаты начальнику полиции с указанием провести уголовное расследование возможных правонарушений», — отметили в службе, имея в виду отчёты комитетов, созданных для изучения схемы гражданства за период с 2007 по 2020 годы.
Бывшая председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySec) Диметра Калогиру в беседе с CNA подчеркнула как институциональные недостатки, так и серьёзные последствия схемы.
Ссылаясь на выводы возглавляемого ею специального комитета, ответственного за расследование схемы натурализации, а также комиссии Николатоса 2021 года, она отметила, что они продемонстрировали масштаб и глубину нарушений.
Калогиру подчеркнула, что более половины случаев натурализации — 53 процента из общего числа 6 700 человек — касались лиц, получивших гражданство вне правовых рамок, в основном родственников инвесторов, включая супругов и детей.
«Остальные действительно были инвесторами, но около 10 процентов из них считались высокорисковыми: в их прошлом иногда были уголовные преступления, судимости или розыск по международной линии».
Она добавила, что после выводов комиссии некоторые из таких натурализаций были отозваны.
Калогиру охарактеризовала программу как «необходимую меру» после кризиса 2013 года, когда банки оказались не в состоянии финансировать экономику.
«Проблема заключалась не в программе, а в полном отсутствии надзора».
По данным, опубликованным МВД и охватывающим период с марта 2023 года по настоящее время, общее число лиц, лишённых кипрского гражданства за этот период, составило 96 человек. Процедура завершена в отношении пяти инвесторов и десяти членов их семей.
Тем временем Совет министров издал указ об аннулировании гражданства ещё у 69 человек — 17 инвесторов и 52 членов их семей, по которым первоначальное решение было принято в 2021–2023 годах.
В общей сложности Совет министров постановил лишить кипрского гражданства 306 человек — 88 инвесторов и 218 членов их семей.
Из них процесс завершён в отношении 112 человек — 33 инвесторов и 79 членов их семей, их паспорта и удостоверения личности были аннулированы.
Программа «золотых паспортов» была введена в 2007 году и окончательно упразднена в ноябре 2020-го, когда Кипр оказался в центре международного скандала после расследования телеканала Al Jazeera.
Программа позволяла предоставлять гражданство Кипра гражданам третьих стран, инвестировавшим не менее двух миллионов евро в недвижимость, бизнес или государственные облигации.
Комиссии Николатоса и Калогиру установили, что многие натурализации не соответствовали критериям, зачастую из-за неполных и недостаточно контролируемых процедур: новые граждане часто не соответствовали требуемым условиям.
Среди дел, которые сейчас рассматриваются в судах, есть процесс, связанный с бывшим председателем парламента Деметрисом Силлурисом. Другое дело касается бывшего министра транспорта Мариоса Деметриаду.