Евросоюз включит Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС и документ, с которым ознакомилась редакция.
После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Международная организация по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России, но не перевела ее в черный список из-за противодействия стран БРИКС.
Законодатели ЕС неоднократно призывали Еврокомиссию внести Россию в список стран, связанных с отмыванием денег. Комиссия обязалась принять решение к концу 2025 года, чтобы получить поддержку в Европарламенте при исключении Объединенных Арабских Эмиратов и Гибралтара из списка ФАТФ.
В распоряжении издания оказался проект решения по России, которое будет приложением к списку. В других внутренних документах Еврокомиссия указывает, что оценка рисков была осложнена отсутствием обмена информацией с Москвой. После внесения России в черный список европейские финансовые организации будут обязаны ужесточить проверки при проведении всех транзакций с участием граждан страны.
Введение этой меры затронет всех, у кого есть российский паспорт.
Ранее Евросоюз, как правило, присоединялся к позиции ФАТФ, но с 2025 года у него появилось Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Ведомство будет участвовать в составлении «черных» и «серых» списков с июля 2027 года.